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公安金融犯罪打击管理系统

公安金融犯罪打击管理系统
公安金融犯罪打击管理系统是一款以大数据和人工智能为核心的综合管理系统,旨在为公安机关打击金融犯罪提供一系列可靠的技术支持,以实现信息共享、案件管理、情报分析及监管等多项任务。该系统能够对银行、券商、保险公司等金融机构的账户交易数据进行监测和分析,发现可疑的金融交易,并对这些行为进行实时跟踪。该系统还能够通过犯罪嫌疑人的信息数据库,查找涉金犯罪嫌疑人的社会关系和财务状况,从而快速锁定犯罪嫌疑人的行踪和收缴财物。此外,该系统还可对各方面的信息数据进行归集、整合和分析等多项功能,帮助公安机关实现线上和线下的信息共享,在打击金融犯罪的工作中提高效率,降低失误率。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 犯罪线索管理 线索编号、线索来源、案情简述、线索类别、涉案金额、处置状态、登记时间、截止时间、责任人、处置结果等
2 嫌疑人管理 嫌疑人编号、姓名、性别、身份证号、联系方式、户籍地址、现住地址、婚姻状况、学历、职业、涉案金额、案情分析、审批状态、操作人、操作时间等
3 涉案账户管理 账户编号、账户类型、账户名称、账户开户行、账户开户人、账户余额、开户时间、涉案金额、批准状态、最后操作人、最后操作时间等
4 交易流水管理 交易流水号、账户号、交易类型、交易金额、交易时间、交易对手、交易备注、交易状态、最后操作人、最后操作时间等
5 涉案人员轨迹管理 轨迹编号、轨迹类型、轨迹描述、轨迹时间、轨迹地点、责任人、责任部门、处置结果、最后操作人、最后操作时间等
6 执法证据管理 证据编号、证据名称、证据类型、涉案人员、证明事实、关联线索、证据来源、存储位置、最后操作人、最后操作时间等
7 涉案物品管理 物品编号、物品名称、物品类型、数量、单位、存储位置、涉案人员、关联线索、最后操作人、最后操作时间等
8 涉案车辆管理 车辆编号、车牌号、车型、车辆所有人、使用人、行驶证号、交强险号、商业险号、涉案金额、关联线索、最后操作人、最后操作时间等
9 法律文书管理 文书编号、文书类型、文书名称、文书内容、涉案人员、立案时间、办案人员、存储位置、最后操作人、最后操作时间等
10 视频监控管理 监控编号、监控设备名称、监控时间、监控地点、监控内容、涉案人员、存储位置、最后操作人、最后操作时间等
11 案件统计分析 案件编号、案件名称、涉案金额、涉案人员、办案部门、办案人员、起诉状态、判决状态、最后操作人、最后操作时间等
12 手机短信监管 短信编号、发送者、接收者、发送时间、接收时间、短信内容、关联线索、最后操作人、最后操作时间等
13 犯罪嫌疑人身份信息比对 身份信息比对结果、匹配度、身份信息来源、比对时间、比对人员、比对状态、最后操作人、最后操作时间等
14 账户资金流向追踪 资金流向追踪结果、涉及账户号、操作人员、涉案金额、调查时间、最后操作人、最后操作时间等
15 嫌疑人社会关系分析 社会关系分析结果、涉及嫌疑人、分析时间、分析人员、关系类型、最后操作人、最后操作时间等
TAG标签:公安 / 金融 / 犯罪 / 打击  HOT热度:161
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